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金融常识普及月之防范非法金融活动

贷款指南

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宣传教育

金融常识普及月之防范非法金融活动

  • 分类:宣传教育
  • 编辑:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-09-15 22:23
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【概要描述】

金融常识普及月之防范非法金融活动

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非法金融业务活动都有哪些

非法金融业务活动是指未经有关金融监管机构批准,擅自从事金融活动,包括非法从事银行类业务、非法从事证券类业务和非法从事保险类业务活动等。

根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》规定,非法从事银行类业务活动是指未经银监会或人民银行、外汇管理局批准,擅自从事的下列活动:

(1)非法吸取公众存款或者变相吸取公众存款;

(2)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;

(3)非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;

(4)银监会或人民银行、外汇管理局依法认定的其他非法银行类业务活动。非法从事证券类业务活动是指未经证监会批准,擅自从事的下列活动:

① 证券、期货经纪;

② 证券、证券投资基金、期货投资咨询

③ 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

④ 证券承销与保荐;

⑤ 证券资产管理;

⑥ 证券投资基金募集、管理;

        ⑦ 证监会依法认定的其他非法证券类业务活动。

 

 

非法证券活动表现形式主要有

(1)诱骗社会公众购买所谓原始股或各类基金份额,谎称这些证券将在海内外证券交易所上市;

(2)兜售所谓原始股或基金份额;

(3)以所谓投资咨询机构、产权经纪企业、国外投资企业驻华代表处,甚至产权交易所、证券交易所的名义,未经证监会批准,非法向社会公众推销或代理买卖未上市企业股票;

(4)以高额回报为诱饵,以证券投资为名,诈骗群众钱财。

 

典型案例

某银行大客户经理何某某原本工作稳定、生活富足,因1999年-2003年间多次前往澳门赌博,欠下巨额赌债并为此走上不归路。

 

赌场上的一掷千金、畅快淋漓换来的是豪赌后的惊恐懊悔、丧心病狂。为尽快偿还债务,何某某苦思冥想,伙同单位陈某等人,利用社会关系,以完成存款任务为由,以高息为诱饵,非法散布信息,吸取众储户资金上亿元。并利用职务便利瞒天过海,掩人耳目,将储户资金占为己有,用于归还其赌债及陈某投资款,最终造成众多储户资金损失。期间,何某某还因存款兑付等问题与知情人、储户发生冲突,并多次雇凶伤人,致一人重伤,二人轻伤。

 

       最终,何某某以贪污罪、非法吸取公众存款罪、故意伤害罪等数罪并罚被判处死刑,剥夺政治权利终身,其他相关人员也被依法处置。

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